10.03.2026
Как стать подозреваемым за пять минут
Сделка на P2P прошла, деньги на карте — и это ещё не значит, что всё в порядке. Банки продолжают рассылать предупреждения о «треугольниках».
Как выглядит проблема
В P2P-сделке вы не знаете, откуда пришли деньги. Если отправитель окажется в цепочке сомнительных операций, вопросы возникнут и к получателю: перевод могут отменить, а карту или счёт — ограничить до выяснения.
Как этого избежать
Проводить операции внутри сервиса, который сам отвечает за прозрачность. Пополнение кошелька Алтын идёт только с ваших личных реквизитов, поэтому для банка это перевод «сам себе», а обмен рублей и USDT происходит внутри кошелька — без незнакомых контрагентов.